Хотя фраза «знай своего клиента» может показаться несущественной для большинства людей, она имеет очень большое значение в финансовом мире. Процесс «знай своего клиента», иначе говоря «know your customer» или процедура KYC – это то, чем занимаются предприятия финансового сектора, чтобы удостоверить личность своих клиентов либо до, либо во время, начала сотрудничества с ними.
Хотя фраза «знай своего клиента» может показаться несущественной для большинства людей, она имеет очень большое значение в финансовом мире. Процесс «знай своего клиента», иначе говоря «know your customer» или процедура KYC – это то, чем занимаются предприятия финансового сектора, чтобы удостоверить личность своих клиентов либо до, либо во время, начала сотрудничества с ними. Процедура KYC может также ссылаться на регулируемые банковские практики, которые аналогичным образом используются для проверки личности клиентов. Как же пройти KYC?
Законодательство большинства стран мира устанавливает жесткие требования к финансовым и кредитным организациям по установлению личности их клиентов, мониторингу операций, происхождению денежных средств и характеру сделок.
Банковские учреждения, кредитные компании и страховые агентства все чаще требуют, чтобы их клиенты предоставляли подробную информацию о себе и совершаемых сделках, чтобы гарантировать, что клиенты не связаны с коррупцией, взяточничеством или отмыванием денег и финансированием терроризма.
С распространением проблем коррупции, финансирования терроризма и отмывания денег, политика KYC превратилась в важный инструмент для борьбы с незаконными операциями в сфере международных финансов. Процедура KYC — это процесс позволяющий компаниям защитить себя и своих клиентов, гарантируя, что они ведут бизнес на законных основаниях и с законными субъектами, а также защищают лиц, которые в противном случае могут пострадать в результате финансового преступления.
Как пройти KYC и какие основные принципы работы:
Наша компания предоставит всю необходимую юридическую информацию о том, как пройти процедуру KYC в финансовой организации и даст пояснения на интересующие вас вопросы. Также мы предоставляем услугу составления внутренних процедурных правил для компаний при проведении KYC. Как пройти процедуру KYC? Обращайтесь к нам!